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时间：2023-10-16 13:54:40 来源：ag九游会科技股份有限公司
九游会,agღ◈◈！九游ღ◈◈，ag九游会ag九游会登录j9入口ღ◈◈！j9九游会官方网站ღ◈◈，本年度报告摘要来自年度报告全文ღ◈◈，为全面了解本公司的经营成果ღ◈◈、财务状况及未来发展规划ღ◈◈，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文ღ◈◈。
公司长期深耕流体控制技术领域的高端装备制造业务和工业服务ღ◈◈。其中高端装备制造主要包括液压润滑流体控制系统ღ◈◈、液压元件及辅件ღ◈◈、节能及环保装备和传感与控制技术ღ◈◈；工业服务主要包括液压润滑流体工业技术服务ღ◈◈、电站锅炉工程技术服务ღ◈◈、产业互联网和工业互联网服务ღ◈◈。目前公司产品及服务广泛应用于新能源ღ◈◈、工程机械ღ◈◈、建材ღ◈◈、电力ღ◈◈、冶金等行业ღ◈◈。以成为全球流体控制技术引领者ღ◈◈、成就工业美好未来为企业愿景ღ◈◈，通过数字化ღ◈◈、智能化实现流体控制高端装备和工业服务业务的创新发展ღ◈◈，为客户提供高质量ღ◈◈、多样化产品ღ◈◈、服务和整体解决方案ღ◈◈。
公司高端装备制造业务以液压润滑流体控制系统和液压元件及辅件为主要载体ღ◈◈，基于多年系统集成与控制技术的应用ღ◈◈，并向产业链上下游延伸ღ◈◈。液压润滑流体控制系统中的润滑ღ◈◈、冷却产品及系统集成ღ◈◈、液压控制系统在风电等新能源领域强化拓展ღ◈◈，液压元件及辅件中的高压柱塞泵ღ◈◈、液压油缸和液压连接件在工程机械中的应用逐步加强ღ◈◈，未来将进一步拓展液压阀ღ◈◈、液压马达ღ◈◈、蓄能器ღ◈◈、过滤器ღ◈◈、换热器ღ◈◈、智能控制元件等产品ღ◈◈。节能及环保装备是公司高端装备制造业务的重要组成部分ღ◈◈，专注于各容量等级电站锅炉ღ◈◈、余热锅炉和压力容器的设备研制和深度节能减排ღ◈◈、专项性能提升综合解决方案ღ◈◈。传感与控制将主要聚焦智能和自动化控制技术ღ◈◈。
工业服务主要以液压润滑流体工业技术服务ღ◈◈、电站锅炉工程技术服务为主要构成ღ◈◈。液压润滑流体工业技术服务ღ◈◈，主要包括液压润滑流体工业技术支持服务ღ◈◈、智能远程运维服务ღ◈◈、设备故障预诊断服务ღ◈◈、工业流体服务平台ღ◈◈、一站式4s线下体验店及设备全生命周期增值服务等ღ◈◈，主要覆盖新能源ღ◈◈、建材和工程机械等领域ღ◈◈。电站锅炉工程技术ღ◈◈，主要提供电站锅炉全生命周期解决方案和增值服务ღ◈◈、电站锅炉设备改造新技术应用和远程运维服务等ღ◈◈。公司积极探索工业互联网线上线下交互模式ღ◈◈，与行业龙头之一树根互联达成战略合作关系ღ◈◈，未来将进一步在软件和传感器开发等方面合作ღ◈◈。产业互联网服务将结合产业上游资源和成渝双城经济圈区位优势ღ◈◈，依托智慧物联ღ◈◈、物流ღ◈◈、仓储等业务ღ◈◈，并向工程ღ◈◈、智能制造和供应链金融等领域延申拓展ღ◈◈。
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市ღ◈◈，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
2020年ღ◈◈，面对新冠疫情和复杂的经济环境ღ◈◈，公司围绕“组织变革ღ◈◈、管理效率ღ◈◈、质量管理”的年度主题ღ◈◈，始终以客户为中心ღ◈◈，以组织变革为抓手ღ◈◈，引入先进的管理工具和方法ღ◈◈，狠抓产品质量ღ◈◈，公司管理层在董事会的正确领导下ღ◈◈，凝心聚力ღ◈◈，攻坚克难ღ◈◈，各子公司经营业绩稳定发展ღ◈◈，取得较好经营成果ღ◈◈。
报告期内ღ◈◈，公司实现营业总收入127,322.19万元ღ◈◈，同比增长45.17%ღ◈◈，综合毛利率26.82%,同比上升5.20%ღ◈◈；公司实现净利润7,202.84万元ღ◈◈，同比增长9.73%ღ◈◈；实现归属于上市公司股东净利润6,502.64万元ღ◈◈，同比上升0.49%ღ◈◈； 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,274.65万元ღ◈◈，同比增长714.74%ღ◈◈。综合毛利率提高的主要原因是营业收入显著增长带来的规模效应和产能利用率提升ღ◈◈，使公司原材料成本占比下降约2.5%ღ◈◈，摊薄制造费用占比下降约2.6%ღ◈◈，同时产品质量显著提升ღ◈◈，废品损失和返工费用相应减少ღ◈◈。
公司以客户为中心ღ◈◈，以市场为导向ღ◈◈，加强市场能力ღ◈◈、营销能力ღ◈◈、客户服务能力建设ღ◈◈，营销落实一户一策ღ◈◈，加强TOP客户的信用管理ღ◈◈，提升客户体验ღ◈◈，积极拓展行业优质新客户ღ◈◈，有效提升市场占有率ღ◈◈。
公司引进领先的IPD流程创新和研发体系ღ◈◈，以市场需求为核心ღ◈◈，推进技术模块化ღ◈◈、标准化ღ◈◈；加强技术研发团队能力建设ღ◈◈，2020年成立华东研发中心ღ◈◈，共建“流体控制技术中心”ღ◈◈，建成符合CNAS认证的新实验室ღ◈◈；全年战略性研发项目4项ღ◈◈，产品研发项目11项ღ◈◈；新增专利19项ღ◈◈，其中发明专利6项ღ◈◈；主导编制的润滑行业三项国家标准正式发布实施ღ◈◈，技术研发能力显著提升ღ◈◈。
公司聚焦流体控制技术领域ღ◈◈，全力推动高端装备制造和工业服务规模化发展ღ◈◈；欧盛液压以现有产品为基础ღ◈◈，着力打造川润华东润滑液压流体元件产业基地ღ◈◈；2020年4月成立川润江苏ღ◈◈，稳步开展液压元件业务ღ◈◈；2020年10月成立工业互联网事业部ღ◈◈，通过智能润滑管理为客户提供设备预测性健康管理和服务ღ◈◈，提升客户智能化ღ◈◈、数字化设备管理及服务体验ღ◈◈；2020年11月ღ◈◈，公开竞拍收购普润商贸ღ◈◈，积极布局产业互联网项目和供应链服务ღ◈◈，整合优化产业链ღ◈◈，精准匹配供需以及数字化转型ღ◈◈。
公司持续推进精益生产ღ◈◈，稳步推进油缸扩能改造ღ◈◈、液压智能化车间ღ◈◈、欧盛数字车间项目ღ◈◈，提高生产经营组织水平和人均效率ღ◈◈。通过技术ღ◈◈、生产ღ◈◈、工艺ღ◈◈、质量ღ◈◈、采购的合作ღ◈◈，精益生产降本增效ღ◈◈。建立BI质量管理数据ღ◈◈，实现质量过程管理可视化ღ◈◈。质量体系审核通过率100%ღ◈◈。
公司信息化规划ღ◈◈，分批导入Oracle ERPღ◈◈、SRM系统ღ◈◈、WMS仓储管理系统ღ◈◈、BI系统ღ◈◈、iHR人事系统ღ◈◈。软件应用增强信息化与业务的匹配度ღ◈◈，实现数字化ღ◈◈、可复制ღ◈◈、可持续发展ღ◈◈。
董事会认为ღ◈◈，在管理层和全体员工的共同努力下ღ◈◈，公司取得良好成绩ღ◈◈，主营业务夯实再发展ღ◈◈，经营效益显著提升ღ◈◈。
5ღ◈◈、报告期内营业收入ღ◈◈、营业成本ღ◈◈、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
详见本报告“第四节ღ◈◈、经营情况讨论与分析”之“二ღ◈◈、主营业务分析”之“2ღ◈◈、（6）报告期内合并范围是否发生变动”相关内容ღ◈◈。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღ◈◈、准确和完整ღ◈◈，没有虚假记载ღ◈◈、误导性陈述或重大遗漏ღ◈◈。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2021年03月30日以现场结合通讯方式召开ღ◈◈。公司董事会办公室于2021年03月26日以电话ღ◈◈、电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知ღ◈◈。本次会议应参会董事9人ღ◈◈，实际参会董事9人ღ◈◈。本次会议召集ღ◈◈、召开符合《公司法》ღ◈◈、《公司章程》的规定ღ◈◈。
详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网刊载的《2020年年度报告全文》中第三节“公司业务概要”ღ◈◈、第四节“经营情况讨论与分析”ღ◈◈、第十节“公司治理”ღ◈◈。
公司独立董事殷占武ღ◈◈、王运陈ღ◈◈、李光金分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》ღ◈◈，殷占武ღ◈◈、王运陈ღ◈◈、李光金将在公司2020年度股东大会上述职ღ◈◈。《独立董事2020年度述职报告》详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（）刊载的内容ღ◈◈。
3ღ◈◈、会议以9票同意ღ◈◈、0票反对ღ◈◈、0票弃权ღ◈◈，审议通过了《2020年度董事会审计委员会工作报告》ღ◈◈。
公司《2020年年度报告全文》详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（）刊载的内容ღ◈◈，《2020年年度报告及摘要》详见公司于2021年3月31日在《证券时报》ღ◈◈、《上海证券报》ღ◈◈、《中国证券报》和巨潮资讯网（）刊载的相关公告ღ◈◈。
2020年ღ◈◈，公司实现营业总收入127ღ◈◈，322.19万元ღ◈◈，同比增长45.17%ღ◈◈，综合毛利率26.82%ღ◈◈，同比上升5.20%ღ◈◈；公司实现净利润7ღ◈◈，202.84万元ღ◈◈，同比增长9.73%ღ◈◈；实现归属于上市公司股东净利润6ღ◈◈，502.64万元ღ◈◈，同比上升0.49%ღ◈◈； 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5ღ◈◈，274.65万元ag九游会登录j9入口ღ◈◈，同比增长714.74%ღ◈◈。
结合公司目前高端装备制造业务和工业服务战略发展需要ღ◈◈，并考虑目前公司生产规模不断扩大的经营现状ღ◈◈，经营性资金需求较大ღ◈◈，根据《公司章程》中实施现金分配条件ღ◈◈：“公司该年度实现的可分配利润为正值ღ◈◈、且现金流充裕ღ◈◈，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”的要求ღ◈◈。因此ღ◈◈，基于公司实际情况ღ◈◈，经研究提议ღ◈◈，2020年度的利润分配预案如下ღ◈◈：
公司独立董事对该议案出具了独立意见ღ◈◈，详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（）刊载的内容ღ◈◈。《关于2020年度利润分配预案的公告》详见公司于2021年3月31日在《证券时报》ღ◈◈、《上海证券报》ღ◈◈、《中国证券报》和巨潮资讯网（）刊载的相关公告ღ◈◈。
8ღ◈◈、会议以9票同意ღ◈◈、0票反对ღ◈◈、0票弃权ღ◈◈，审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》ღ◈◈。
北京兴华会计师事务所对公司《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》出具了《鉴证报告》ღ◈◈，详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（）刊载的内容ღ◈◈。
公司独立董事ღ◈◈、监事会对该报告出具了专门意见ღ◈◈，公司董事会出具了《2020年度内部控制评价报告》ღ◈◈，公司独立董事ღ◈◈、监事会的相应意见详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（）刊载的相关内容ღ◈◈。
11ღ◈◈、会议以9票同意ღ◈◈、0票反对ღ◈◈、0票弃权ღ◈◈，审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》ღ◈◈。
根据2021年度生产经营计划和目标ღ◈◈，公司控股子公司拟向银行申请人民币综合授信总额187ღ◈◈，500万元ღ◈◈。主要用于ღ◈◈：短期流动资金借款ღ◈◈、中长期项目借款ღ◈◈、银行保函ღ◈◈、国内信用证ღ◈◈、银行承兑汇票ღ◈◈、国际ღ◈◈、国内贸易融资及涉外信用证ღ◈◈、涉外保函ღ◈◈、票据池业务ღ◈◈。拟授信情况如下ღ◈◈：
川润股份为控股子公司申请上述综合授信提供连带责任担保ღ◈◈。担保的生效时间以公司与上述银行签订的相关担保协议约定的生效时间为准ღ◈◈。
《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》详见公司于2021年3月31日在《证券时报》ღ◈◈、《上海证券报》ღ◈◈、《中国证券报》和巨潮资讯网（）刊载的相关公告ღ◈◈。
12ღ◈◈、会议以9票同意ღ◈◈、0票反对ღ◈◈、0票弃权ღ◈◈，审议通过了《关于开展使用自有资金进行现金管理的议案》ღ◈◈。
同意公司使用不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的自有资金进行现金管理ღ◈◈。现金管理投资类型为期限不超过12个月的较低风险的固定收益或保本型理财产品ღ◈◈。本次现金管理不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的风险投资类别产品ღ◈◈。现金管理期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效ღ◈◈。
《关于开展使用自有资金进行现金管理的公告》详见公司于2021年3月31日在《证券时报》ღ◈◈、《上海证券报》ღ◈◈、《中国证券报》和巨潮资讯网（）刊载的相关公告ღ◈◈。
根据公司实际情况ღ◈◈，公司及子公司拟与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币12亿元的票据池业务ღ◈◈。公司及子公司共享不超过12亿元的票据池额度ღ◈◈，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押ღ◈◈、抵押的票据累计即期余额不超过人民币12亿元ღ◈◈，业务期限内ღ◈◈，该额度可滚动使用ღ◈◈。具体每笔发生额提请公司董事会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定ღ◈◈。票据池业务的开展期限为自2020年度股东大会审议通过之日起一年ღ◈◈。
《关于开展票据池业务的公告》详见公司于2021年3月31日在《证券时报》ღ◈◈、《上海证券报》ღ◈◈、《中国证券报》和巨潮资讯网（）刊载的相关公告ღ◈◈。
14ღ◈◈、会议以9票同意ღ◈◈、0票反对ღ◈◈、0票弃权ღ◈◈，审议通过了《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款ღ◈◈、担保协议的议案》ღ◈◈。
根据2021年度生产经营计划和目标ღ◈◈，公司及控股子公司拟向银行申请人民币综合授信总额187ღ◈◈，500万元ღ◈◈。主要用于ღ◈◈：短期流动资金借款ღ◈◈、中长期项目借款ღ◈◈、银行保函ღ◈◈、国内信用证ღ◈◈、银行承兑汇票ღ◈◈、国际ღ◈◈、国内贸易融资及涉外信用证ღ◈◈、涉外保函ღ◈◈、票据池业务等ღ◈◈。
为便于办理向银行借款相关手续ღ◈◈，申请授权董事长签署相应银行借款（授信）合同ღ◈◈，以及在上述权限范围内用公司（含控股子公司）等额资产为借款提供担保的担保协议（不含对外担保）ღ◈◈。
《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款ღ◈◈、担保协议的公告》详见公司于2021年3月31日在《证券时报》ღ◈◈、《上海证券报》ღ◈◈、《中国证券报》和巨潮资讯网（）刊载的相关公告ღ◈◈。
15ღ◈◈、会议以9票同意ღ◈◈、0票反对ღ◈◈、0票弃权ღ◈◈，审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》ღ◈◈。
《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》详见公司于2021年3月31日在《证券时报》ღ◈◈、《上海证券报》ღ◈◈、《中国证券报》和巨潮资讯网（）刊载的相关公告ღ◈◈。
公司独立董事就该事项发表了独立意见ღ◈◈，详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（）刊载的内容ღ◈◈。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》ღ◈◈、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定ღ◈◈，本次会计政策变更经公司董事会ღ◈◈、监事会审议通过后执行ღ◈◈，独立董事对此发表了独立意见ღ◈◈，监事会发表了审核意见ღ◈◈，此议案无需经公司股东大会审议ღ◈◈。
公司独立董事对该议案的独立意见ღ◈◈、公司监事会对该议案的审核意见详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（）刊载的内容ღ◈◈。《关于会计政策变更的公告》详见公司于2021年3月31日在《证券时报》ღ◈◈、《上海证券报》ღ◈◈、《中国证券报》和巨潮资讯网（）刊载的相关公告ღ◈◈。
17ღ◈◈、会议以4票同意ღ◈◈、0票反对ღ◈◈、0票弃权ღ◈◈，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计暨补充确认2020年度日常关联交易的议案》ღ◈◈。
公司全资子公司日常关联交易是为了满足日常经营的需要ღ◈◈，日常关联交易公开ღ◈◈、公平ღ◈◈、公正ღ◈◈，关联交易双方的权利义务公平ღ◈◈、合理ღ◈◈；交易价格遵循公允ღ◈◈、合理原则ღ◈◈，参照市场价格确定ღ◈◈；交易的履行符合公司和全体股东利益ღ◈◈，未对公司独立性构成不利影响ღ◈◈，不会损害公司和非关联股东的利益ღ◈◈，不会对公司财务状况和经营业绩造成重大影响ღ◈◈；交易及决策程序符合《公司法》ღ◈◈、《证券法》ღ◈◈、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定ღ◈◈，相关决策审议程序合法合规ღ◈◈。
《关于2021年度日常关联交易预计暨补充确认2020年度日常关联交易的公告》详见公司于2021年3月31日在《证券时报》ღ◈◈、《上海证券报》ღ◈◈、《中国证券报》和巨潮资讯网（）刊载的相关公告ღ◈◈。
18ღ◈◈、会议以9票同意ღ◈◈、0票反对ღ◈◈、0票弃权ღ◈◈，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》ღ◈◈。
《关于召开2020年度股东大会的公告》详见公司于2021年3月31日在《证券时报》ღ◈◈、《上海证券报》ღ◈◈、《中国证券报》和巨潮资讯网（）刊载的相关公告ღ◈◈。
19ღ◈◈、会议以9票同意ღ◈◈、0票反对ღ◈◈、0票弃权ღ◈◈，审议通过了《关于子公司为商家办理银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》
《关于子公司为商家办理银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》详见公司于2021年3月31日在《证券时报》ღ◈◈、《上海证券报》ღ◈◈、《中国证券报》和巨潮资讯网（）刊载的相关公告ღ◈◈。
《关于聘任高级管理人员的公告》详见公司于2021年3月31日在《证券时报》ღ◈◈、《上海证券报》ღ◈◈、《中国证券报》和巨潮资讯网（）刊载的相关公告ღ◈◈。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定ღ◈◈，公司全体董事ღ◈◈、监事及高级管理人员对本议案回避表决ღ◈◈，本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议ღ◈◈。
《关于购买董监高责任险的公告》详见公司于2021年3月31日在《证券时报》ღ◈◈、《上海证券报》ღ◈◈、《中国证券报》和巨潮资讯网（）刊载的相关公告ღ◈◈。
22ღ◈◈、会议以7票同意ღ◈◈、0票反对ღ◈◈、0票弃权台服暗黑3ღ◈◈，审议通过了《关于高级管理人员薪酬管理办法的议案》ღ◈◈。
《关于高级管理人员薪酬管理办法的公告》详见公司于2021年3月31日在《证券时报》ღ◈◈、《上海证券报》ღ◈◈、《中国证券报》和巨潮资讯网（）刊载的相关公告ღ◈◈。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实ღ◈◈、准确和完整ღ◈◈，没有虚假记载ღ◈◈、误导性陈述或重大遗漏ღ◈◈。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2021年03月30日在成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室召开ღ◈◈。公司董事会办公室于2021年03月26日以电话ღ◈◈、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知ღ◈◈。本次会议应参会监事3人ღ◈◈，实际参会监事3人ღ◈◈。会议召集ღ◈◈、召开符合《公司章程》的规定ღ◈◈。会议由监事会主席刘小明主持ღ◈◈，经投票表决ღ◈◈，形成如下决议ღ◈◈：
经审核ღ◈◈，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律ღ◈◈、行政法规和中国证监会的规定ღ◈◈，报告内容真实ღ◈◈、准确ღ◈◈、完整地反映了上市公司的实际情况ღ◈◈，不存在任何虚假记载ღ◈◈、误导性陈述或者重大遗漏ღ◈◈。
公司《2020年年度报告全文》详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（）刊载的内容ღ◈◈，《2020年年度报告及摘要》详见公司于2021年3月31日在《证券时报》ღ◈◈、《上海证券报》ღ◈◈、《中国证券报》和巨潮资讯网（）刊载的相关公告ღ◈◈。
6ღ◈◈、会议以3票同意ღ◈◈、0票反对ღ◈◈、0票弃权ღ◈◈，审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》ღ◈◈。
北京兴华会计师事务所对公司《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》出具了《鉴证报告》ღ◈◈，详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（）刊载的内容ღ◈◈。
经审阅ღ◈◈，监事会认为ღ◈◈：公司现有的内部控制制度符合国家法律ღ◈◈、法规的要求ღ◈◈，符合当前公司生产经营实际情况需要ღ◈◈，在公司经营管理中得到了有效执行ღ◈◈，在公司经营中各个流程ღ◈◈、各个环节中起到了较好的控制和防范作用ღ◈◈；公司《2020年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状台服暗黑3ღ◈◈。监事会对公司董事会编制的《2020年度内部控制评价报告》没有异议ღ◈◈。
9ღ◈◈、会议以3票同意ღ◈◈、0票反对ღ◈◈、0票弃权ღ◈◈，审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》ღ◈◈。
《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》详见公司于2021年3月31日在《证券时报》ღ◈◈、《上海证券报》ღ◈◈、《中国证券报》和巨潮资讯网（）刊载的相关公告ღ◈◈。
《关于会计政策变更的公告》详见公司于2021年3月31日在《证券时报》ღ◈◈、《上海证券报》ღ◈◈、《中国证券报》和巨潮资讯网（）刊载的相关公告ღ◈◈。公司独立董事对该议案出具了独立意见ღ◈◈，详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网（）刊载的内容ღ◈◈。
11ღ◈◈、会议以2票同意ღ◈◈、0票反对ღ◈◈、0票弃权ღ◈◈，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计暨补充确认2020年度日常关联交易的议案》ღ◈◈。
公司子公司日常关联交易是为了满足日常经营的需要ღ◈◈，日常关联交易公开ღ◈◈、公平ღ◈◈、公正ღ◈◈，关联交易双方的权利义务公平ღ◈◈、合理ღ◈◈；交易价格遵循公允ღ◈◈、合理原则ღ◈◈，参照市场价格确定ღ◈◈；交易的履行符合公司和全体股东利益ღ◈◈，未对公司独立性构成不利影响ღ◈◈，不会损害公司和非关联股东的利益ღ◈◈，不会对公司财务状况和经营业绩造成重大影响ღ◈◈；交易及决策程序符合《公司法》ღ◈◈、《证券法》ღ◈◈、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定ღ◈◈，相关决策审议程序合法合规ღ◈◈。
《关于2021年度日常关联交易预计暨补充确认2020年度日常关联交易的公告》详见公司于2021年3月31日在《证券时报》ღ◈◈、《上海证券报》ღ◈◈、《中国证券报》和巨潮资讯网（）刊载的相关公告ღ◈◈。
《关于聘任高级管理人员的公告》详见公司于2021年3月31日在《证券时报》ღ◈◈、《上海证券报》ღ◈◈、《中国证券报》和巨潮资讯网（）刊载的相关公告ღ◈◈。
《关于购买董监高责任险的公告》详见公司于2021年3月31日在《证券时报》ღ◈◈、《上海证券报》ღ◈◈、《中国证券报》和巨潮资讯网（）刊载的相关公告ღ◈◈。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღ◈◈、准确和完整ღ◈◈，没有虚假记载ღ◈◈、误导性陈述或重大遗漏ღ◈◈。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开的第五届董事会第二十次会议ღ◈◈、第五届监事会第十六次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》议案ღ◈◈。现将相关情况公告如下ღ◈◈：
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计ღ◈◈，2020年度ღ◈◈，公司合并会计报表中实现归属于上市公司股东的净利润为72ღ◈◈，028ღ◈◈，420.23元ღ◈◈；其中母公司会计报表中实现的净利润为65ღ◈◈，026ღ◈◈，373.92元ღ◈◈，根据《公司法》ღ◈◈、《公司章程》 的有关规定ღ◈◈， 提取10%的法定盈余公积金5ღ◈◈，008ღ◈◈，986.34元ღ◈◈，加上年初未分配利润 233ღ◈◈，676ღ◈◈，444.31元台服暗黑3ღ◈◈，母公司可供股东分配的利润为278ღ◈◈，757ღ◈◈，321.41元ღ◈◈。截止 2020年度末公司合并报表可供股东分配的利润为246ღ◈◈，693ღ◈◈，970.60元ღ◈◈，根据合并报表ღ◈◈、母公司报表中可供分配利润孰低原则ღ◈◈，2020年度可供股东分配的利润为246ღ◈◈，693ღ◈◈，970.60元ღ◈◈。
结合公司目前高端装备制造业务和工业服务战略发展需要ღ◈◈，并考虑目前公司生产规模不断扩大的经营现状ღ◈◈，经营性资金需求较大ღ◈◈，根据《公司章程》中实施现金分配条件ღ◈◈：“公司该年度实现的可分配利润为正值ღ◈◈、且现金流充裕ღ◈◈，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”的要求ღ◈◈。因此ღ◈◈，基于公司实际情况ღ◈◈，经研究提议ღ◈◈，2020年度的利润分配预案如下ღ◈◈：
公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期ღ◈◈，是在保证公司正常运营和长远发展的前提下ღ◈◈，充分考虑全体投资者的利益和对投资者回报的情况下提出的ღ◈◈，符合《公司法》ღ◈◈、《企业会计准则》ღ◈◈、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》ღ◈◈、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程等规定ღ◈◈，方案符合公司确定的利润分配政策ღ◈◈、利润分配计划ღ◈◈、股东长期回报规划以及做出的相关承诺ღ◈◈。
经核查ღ◈◈，我们认为ღ◈◈：公司2020年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报ღ◈◈，与公司实际情况相匹配ღ◈◈，符合公司规章制度及整体战略发展要求ღ◈◈，不存在损害公司及股东利益的情况ღ◈◈。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღ◈◈、准确和完整ღ◈◈，没有虚假记载ღ◈◈、误导性陈述或重大遗漏ღ◈◈。
根据2021年度生产经营计划和目标ღ◈◈，公司控股子公司拟向银行申请人民币综合授信总额187ღ◈◈，500万元ღ◈◈。主要用于ღ◈◈：短期流动资金借款ღ◈◈、中长期项目借款ღ◈◈、银行保函ღ◈◈、国内信用证ღ◈◈、银行承兑汇票ღ◈◈、国际ღ◈◈、国内贸易融资及涉外信用证ღ◈◈、涉外保函ღ◈◈、票据池业务ღ◈◈。拟授信情况如下ღ◈◈：
川润股份为控股子公司申请上述综合授信提供连带责任担保ღ◈◈。担保的生效时间以公司与上述银行签订的相关担保协议约定的生效时间为准ღ◈◈。
公司2021年3月30日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》ღ◈◈，同意上述担保行为ღ◈◈。本次担保需提交公司2020年度股东大会审议ღ◈◈。
2021年3月30日ღ◈◈，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》ღ◈◈。董事会认为ღ◈◈，公司为川润液压ღ◈◈、川润动力提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内ღ◈◈。该融资风险可控ღ◈◈，不会对公司产生不利影响ღ◈◈。上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况ღ◈◈，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展ღ◈◈。董事会同意上述担保行为ღ◈◈。
报告期内ღ◈◈，公司对外担保累计金额为0元（不包括对全资ღ◈◈、控股子公司的担保）ღ◈◈，公司为子公司担保总额为106ღ◈◈，900万元ღ◈◈。公司为子公司实际担保总额为48ღ◈◈，900万元ღ◈◈。本次担保后ღ◈◈，公司为子公司的担保金额不超过187ღ◈◈，500万元ღ◈◈，约占公司2020年经审计净资产的132.62%ღ◈◈。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2021年3月30日以现场加通讯的方式在成都市武侯区天府一街中环岛A座19层第一会议室召开ღ◈◈，会议审议通过了《关于开展使用自有资金进行现金管理的议案》ღ◈◈。
2ღ◈◈、现金管理投资类型ღ◈◈：期限不超过12个月的较低风险的固定收益或保本型理财产品ღ◈◈。本次现金管理不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的风险投资类别产品ღ◈◈。
在做好日常资金调配ღ◈◈、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上ღ◈◈，在严格控制风险和充分信息披露的前提下ღ◈◈，四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身资金状况ღ◈◈，拟使用闲置自有资金进行现金管理ღ◈◈，具体如下ღ◈◈：
4ღ◈◈、实施方式ღ◈◈：在额度范围内和决议有效期内ღ◈◈，董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件ღ◈◈，包括但不限于ღ◈◈：选择合格专业理财机构作为受托方ღ◈◈、明确委托理财金额ღ◈◈、期间ღ◈◈、选择委托理财产品品种ღ◈◈、签署合同及协议等ღ◈◈。
公司于2021年3月30日召开的公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》ღ◈◈。本次使用闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易ღ◈◈。该议案需提交股东大会审议ღ◈◈。
在做好日常资金调配ღ◈◈、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上ღ◈◈，在严格控制风险和充分信息披露的前提下ღ◈◈，使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理ღ◈◈，有利于提高闲置资金使用效率和收益ღ◈◈，进一步提高公司整体收益ღ◈◈，不影响公司主营业务的发展ღ◈◈，符合公司和全体股东的利益ღ◈◈。
1ღ◈◈、公司将及时分析和跟踪理财产品投向ღ◈◈、项目进展情况ღ◈◈，一旦发现或判断有不利因素ღ◈◈，将及时采取相应的保全措施ღ◈◈，控制投资风险ღ◈◈，若出现产品发行主体财务状况恶化ღ◈◈、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时ღ◈◈，公司将及时予以披露ღ◈◈。2ღ◈◈、公司审计部负责对低风险短期投资理财资金的使用与保管情况进行审计ღ◈◈、监督ღ◈◈，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查ღ◈◈，并根据谨慎性原则ღ◈◈，合理地预计各项投资可能产生的收益和损失ღ◈◈，并向审计委员会报告ღ◈◈。
4ღ◈◈、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定ღ◈◈，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况ღ◈◈。
1ღ◈◈、在做好日常资金调配ღ◈◈、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上ღ◈◈，在严格控制风险和充分信息披露的前提下ღ◈◈，公司使用投资总额不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的阶段性闲置自有资金ღ◈◈，投资期限不超过12个月的较低风险的固定收益或保本型理财产品ღ◈◈，有利于提高资金的使用效率ღ◈◈，获得一定的投资收益ღ◈◈，符合公司和全体股东的利益ღ◈◈。
2ღ◈◈、公司本次使用闲置资金进行现金管理已履行相应的审批程序ღ◈◈，符合有关法律法规ღ◈◈、《公司章程》的有关规定ღ◈◈，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形ღ◈◈。
3ღ◈◈、同意公司及所属子公司使用阶段性闲置的自有资金ღ◈◈，投资期限不超过12个月的较低风险的固定收益或保本型理财产品ღ◈◈，投资额度不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）ღ◈◈，自股东大会审议通过之日起一年之内有效ღ◈◈，在有效期内ღ◈◈，上述投资额度可以循环投资ღ◈◈，滚动使用ღ◈◈。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღ◈◈、准确和完整ღ◈◈，没有虚假记载ღ◈◈、误导性陈述或重大遗漏ღ◈◈。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年3月30日召开了第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》ღ◈◈，同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币12亿元的票据池业务ღ◈◈，分别为中国银行股份有限公司锦城支行票据池业务2亿元ღ◈◈；招商银行股份有限公司成都分行票据池业务6亿元ღ◈◈；上海浦东发展银行股份有限公司内江分行票据池业务2亿元ღ◈◈；中信银行股份有限公司成都分行票据池业务2亿元ღ◈◈。该事项需提交2020年度股东大会审议通过后方可生效ღ◈◈。
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理ღ◈◈、统筹使用的需求ღ◈◈，向企业提供的集票据托管和托收ღ◈◈、票据质押池融资ღ◈◈、票据贴现ღ◈◈、票据代理查询ღ◈◈、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务ღ◈◈。
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行ღ◈◈，具体合作银行提请公司董事会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系ღ◈◈，商业银行票据池服务能力等综合因素选择ღ◈◈。
公司及子公司共享不超过12亿元的票据池额度ღ◈◈，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押ღ◈◈、抵押的票据累计即期余额不超过人民币12亿元ღ◈◈，业务期限内台服暗黑3ღ◈◈，该额度可滚动使用ღ◈◈。具体每笔发生额提请公司董事会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定ღ◈◈。
在风险可控的前提下ღ◈◈，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押ღ◈◈、一般质押ღ◈◈、存单质押ღ◈◈、票据质押ღ◈◈、保证金质押等多种担保方式ღ◈◈。具体每笔担保形式及金额提请公司董事会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定ღ◈◈。
随着业务规模的扩大ღ◈◈，公司在收取销售货款过程中ღ◈◈，由于使用票据结算的客户增加ღ◈◈，公司结算收取大量的商业承兑汇票ღ◈◈、银行承兑汇票ღ◈◈、信用证等有价票证ag九游会登录j9入口ღ◈◈。同时ღ◈◈，公司与供应商合作也经常采用开具商业承兑汇票ღ◈◈、银行承兑汇票ღ◈◈、信用证等有价票证的方式结算ღ◈◈。
1台服暗黑3ღ◈◈、收到票据后ღ◈◈，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理ღ◈◈，由银行代为办理保管ღ◈◈、托收等业务ღ◈◈，可以减少公司对各类有价票证管理的成本ღ◈◈。
2ღ◈◈、公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押ღ◈◈，开具不超过质押金额的商业承兑汇票ღ◈◈、银行承兑汇票ღ◈◈、信用证等有价票证ღ◈◈，用于支付供应商货款等经营发生的款项ღ◈◈，有利于减少货币资金占用ღ◈◈，提高流动资产的使用效率ღ◈◈，实现股东权益的最大化ღ◈◈。
3ღ◈◈、开展票据池业务ღ◈◈，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理ღ◈◈，减少公司资金占用ღ◈◈，优化财务结构ღ◈◈，提高资金利用率ღ◈◈。
公司开展票据池业务ღ◈◈，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户ღ◈◈，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户ღ◈◈。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户ღ◈◈，对公司资金的流动性有一定影响ღ◈◈。
公司以进入票据池的票据作质押ღ◈◈，向合作银行申请开具商业汇票用于支付付供应商货款等经营发生的款项ღ◈◈，随着质押票据的到期ღ◈◈，办理托收解付ღ◈◈，若票据到期不能正常托收ღ◈◈，所质押担保的票据额度不足ღ◈◈，导致合作银行要求公司追加担保ღ◈◈。
风险控制措施ღ◈◈：公司与合作银行开展票据池业务后ღ◈◈，公司将安排专人与合作银行对接ღ◈◈，建立票据池台账ღ◈◈、跟踪管理ღ◈◈，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池ღ◈◈，保证入池的票据的安全和流动性ღ◈◈。
1ღ◈◈、在额度范围内公司董事会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件ღ◈◈，包括但不限于选择合格的商业银行ღ◈◈、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度ღ◈◈、担保物及担保形式ღ◈◈、金额等ღ◈◈；
2ღ◈◈、授权公司财经中心负责组织实施票据池业务ღ◈◈。公司财经中心将及时分析和跟踪票据池业务进展情况ღ◈◈，如发现或判断有不利因素ღ◈◈，将及时采取相应措施ღ◈◈，控制风险ღ◈◈，并第一时间向公司董事会报告ღ◈◈；
公司目前经营情况良好ღ◈◈。公司开展票据池业务ღ◈◈，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理ღ◈◈，减少公司资金占用ღ◈◈，优化财务结构ღ◈◈，提高资金利用率ღ◈◈。 我们同意公司及子公司共享不超过12亿元的票据池额度ღ◈◈，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押ღ◈◈、抵押的票据累计即期余额不超过人民币12亿元ღ◈◈。上述额度可滚动使用ღ◈◈。
经审议ღ◈◈，监事会认为ღ◈◈：公司本次开展票据池业务ღ◈◈，能够提高公司票据资产的使用效率和收益ღ◈◈，不会影响公司主营业务的正常开展ღ◈◈，不存在损害公司及中小股东利益的情形ღ◈◈。同意本公司及本公司下属子公司与国内商业银行开展总计不超过人民币12亿元的票据池业务ღ◈◈。上述额度可滚动使用ღ◈◈。同意董事会将该议案提交公司股东大会审议ღ◈◈。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღ◈◈、准确和完整ღ◈◈，没有虚假记载ღ◈◈、误导性陈述或重大遗漏ღ◈◈。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2021年3月30日审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款ღ◈◈、担保协议的议案》ღ◈◈。现就相关事宜公告如下ღ◈◈：
根据2021年度生产经营计划和目标ღ◈◈，公司及控股子公司拟向银行申请人民币综合授信总额187ღ◈◈，500万元ღ◈◈。主要用于ღ◈◈：短期流动资金借款ღ◈◈、中长期项目借款ღ◈◈、银行保函ღ◈◈、国内信用证ღ◈◈、银行承兑汇票ღ◈◈、国际ღ◈◈、国内贸易融资及涉外信用证ღ◈◈、涉外保函ღ◈◈、票据池业务等ღ◈◈。
为便于办理向银行借款相关手续ღ◈◈，申请授权董事长签署相应银行借款（授信）合同ღ◈◈，以及在上述权限范围内用公司（含控股子公司）等额资产为借款提供担保的担保协议（不含对外担保）ღ◈◈。
公司2021年3月30日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款ღ◈◈：担保协议的议案》ღ◈◈，同意上述议案ღ◈◈，此议案需提交公司2020年度股东大会审议ღ◈◈。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღ◈◈、准确和完整ღ◈◈，没有虚假记载ღ◈◈、误导性陈述或重大遗漏ღ◈◈。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2021年3月30日审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》ღ◈◈，同意公司2021年继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构ღ◈◈。现就相关事宜公告如下ღ◈◈：
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券ღ◈◈、期货相关业务会计报表审计资格以及为公司提供审计服务的经验和能力ღ◈◈。在担任公司2020年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律ღ◈◈、法规和相关政策ღ◈◈，勤勉尽责ღ◈◈，遵照独立ღ◈◈、客观ღ◈◈、公正的执业准则ღ◈◈，较好地履行了双方所约定的责任和义务ღ◈◈，为公司出具的审计意见能够客观ღ◈◈、真实地反映公司的财务状况和经营成果ღ◈◈。为保持审计工作的连续性ღ◈◈，公司拟续聘北京兴华会计师事务所为公司2021年度审计机构ღ◈◈，聘期一年ღ◈◈。审计费由公司管理层与会计师事务所协商确定ღ◈◈，审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定ღ◈◈。该事项尚需提交公司2020年度股东大会审议ღ◈◈。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1992年ღ◈◈，于2013年11月22日经京财会许可【2013】0060号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作ღ◈◈。总部设在北京ღ◈◈，注册地址为北京市西城区裕民路18号2206室ღ◈◈。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于1995年取得中国证监会ღ◈◈、财政部颁发的从事证券相关业务资格ღ◈◈，拥有证券期货审计资质ღ◈◈、金融业务审计资质ღ◈◈、军工涉密业务咨询等各类资质ღ◈◈。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已足额购买职业保险ღ◈◈，每次事故责任限额1.2亿元ღ◈◈，年累计赔偿限额4亿元ღ◈◈，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任ღ◈◈。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为张恩军ღ◈◈，现拥有员工1900余名ღ◈◈，其中ღ◈◈：合伙人102名ღ◈◈、注册会计师585名ღ◈◈，从事过证券服务业务的注册会计师450人ღ◈◈。2020年ღ◈◈，合伙人人数净减少8人ღ◈◈，注册会计师人数净增加13人ღ◈◈。
拟签字项目合伙人ღ◈◈：时彦禄ღ◈◈，注册会计师ღ◈◈，2007年起从事注册会计师业务ღ◈◈，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务ღ◈◈，具备相应专业胜任能力ღ◈◈。
拟签字注册会计师ღ◈◈：胡增辉ღ◈◈，注册会计师ღ◈◈，2015年起从事注册会计师业务ღ◈◈，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务ღ◈◈，具备相应专业胜任能力ღ◈◈。
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的质量控制流程ღ◈◈，合伙人陈荭拟担任项目质量控制复核人ღ◈◈。陈荭从事证券服务业务多年ღ◈◈，负责审计和复核多家上市公司ღ◈◈，具备相应专业胜任能力ღ◈◈。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度总收入为67ღ◈◈，387.03万元ღ◈◈，审计业务收入57ღ◈◈，679.40万元ღ◈◈，证券业务收入10ღ◈◈，181.79万元ღ◈◈，上市公司2019年报审计24家ღ◈◈，主要涉及的行业制造业ღ◈◈、信息传输ღ◈◈、软件和信息技术服务业ღ◈◈、批发和零售业ღ◈◈、交能运输ღ◈◈、仓储和房地产业ღ◈◈、租赁和商业服务业ღ◈◈、科学研究和技术服务业ღ◈◈、传播与文化产业等ღ◈◈。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有公司所在行业审计的业务经验ღ◈◈。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形ღ◈◈。
最近三年ღ◈◈，北京兴华受（收）到行政处罚2次ღ◈◈、行政监管措施9次ღ◈◈，未受（收）到刑事处罚和行业自律处分ღ◈◈。
时彦禄（拟签字项目合伙人）最近三年受（收）到行政监管措施1次ღ◈◈，胡增辉（拟签字注册会计师）ღ◈◈、陈荭（质量控制复核人）最近三年未受（收）到刑事处罚ღ◈◈、行政处罚ღ◈◈、行政监管措施和自律处分ღ◈◈。
项目合伙人近三年(最近三个自然年度及当年）因执业行为受到证监会及其派出机构的行政处罚措施ღ◈◈，具体情况详见下表:
审计委员会认为ღ◈◈，经审查ღ◈◈，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的独立性台服暗黑3ღ◈◈、专业胜任能力ღ◈◈、投资者保护能力ღ◈◈；在为公司提供审计服务的过程中ღ◈◈，勤勉尽责ღ◈◈、严谨公允ღ◈◈、客观独立ღ◈◈，较好地完成公司委托的年度审计业务ღ◈◈，体现了良好的职业规范和操守ღ◈◈，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况ღ◈◈。为保持审计工作的连续性ღ◈◈，建议续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构ღ◈◈。
经核查ღ◈◈，我们认为ღ◈◈：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年度财务报告和内部控制审计机构的过程中ღ◈◈，坚持独立审计原则ღ◈◈，认真严谨ღ◈◈，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务ღ◈◈。为保持审计业务的一致性ღ◈◈、连续性ღ◈◈，保证公司财务报表的审计质量ღ◈◈，更好地安排公司2021年度的审计工作ღ◈◈，我们同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务报告和内部控制的审计机构ღ◈◈。因此ღ◈◈，我们同意将《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》提交公司董事会审议ღ◈◈。
经核查ღ◈◈，我们认为ღ◈◈：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020年度的各项审计工作中ღ◈◈，严谨公允ღ◈◈、客观独立ღ◈◈，较好地完成了双方约定的责任和义务ღ◈◈， 为公司出具的审计报告客观ღ◈◈、公允ღ◈◈。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性ღ◈◈、专业胜任能力ღ◈◈、投资者保护能力ღ◈◈。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的连续性ღ◈◈，保护公司及其他股东利益ღ◈◈，特别是中小股东利益ღ◈◈。该项决策履行了必要的程序ღ◈◈，相关审批和决策程序合法合规ღ◈◈。我们同意续聘项决策履行了必要的程序ღ◈◈，相关审批和决策程序合法合规ღ◈◈。我们同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构ღ◈◈。
《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》已于公司2021年3月30日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过ღ◈◈，独立董事发表了事前认可意见以及独立意见ღ◈◈。本事项尚需提交2020年度股东大会审议ღ◈◈，并自公司股东大会审议通过之日起生效ღ◈◈。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღ◈◈、准确和完整ღ◈◈，没有虚假记载ღ◈◈、误导性陈述或重大遗漏ღ◈◈。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第五届董事会第二十次会议ღ◈◈、第五届监事会第十六次会议ღ◈◈，审议通过了《关于会计政策变更的议案》ღ◈◈，同意公司依据财政部的相关规定和要求对会计政策进行变更ღ◈◈。本次会计政策变更无需提交股东大会审议ღ◈◈。具体公告如下ღ◈◈：
1ღ◈◈、为了深入贯彻落实实施企业会计准则ღ◈◈，解决执行中出现的问题ღ◈◈，同时ღ◈◈，实现企业会计准则持续趋同和等效ღ◈◈，财政部于2019年12月10日印发《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号）ღ◈◈，明确或修订了关于企业与其所属企业集团其他成员企业等相关的关联方判断和关于企业合并中取得的经营活动或资产的组合是否构成业务的判断ღ◈◈，该解释自2020 年1 月1 日起施行ღ◈◈，不要求追溯调整ღ◈◈。
2台服暗黑3ღ◈◈、2018年12月7日ღ◈◈，财政部修订并发布了《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35 号）ღ◈◈，根据要求ღ◈◈，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业ღ◈◈，自2019年1月1日起施行ღ◈◈；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行ღ◈◈。
本次会计政策变更前ღ◈◈，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则ღ◈◈、企业会计准则应用指南ღ◈◈、企业会计准则解释公告以及其他相关规定ღ◈◈。
本次会计政策变更后ღ◈◈，公司将执行财政部新修订并发布的《企业会计准则第21号—租赁》ღ◈◈、《企业会计准则解释第13号》ღ◈◈，其他未变更部分ღ◈◈，公司仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则ღ◈◈、企业会计准则应用指南ღ◈◈、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行ღ◈◈。
1ღ◈◈、根据《企业会计准则解释第13号》规定ღ◈◈，公司自2020年1月1日起执行该准则ღ◈◈，并对相关会计政策进行调整ღ◈◈，该解释不会对公司财务状况ღ◈◈、经营成果及现金流量产生重大影响
2ღ◈◈、根据2018年12月14日财政部会计司有关负责人就新租赁准则发布实施答记者问ღ◈◈，鉴于租赁准则新旧变动较大ღ◈◈，为帮助相关企业顺利过渡至新租赁准则ღ◈◈，新准则提供两种方法ღ◈◈：一是允许企业采用追溯调整ღ◈◈；二是根据首次执行本准则的累积影响数ღ◈◈，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额ღ◈◈，不调整可比期间信息ღ◈◈。
公司将自2021年1月1日起首次执行新租赁准则ღ◈◈，不采用追溯调整法ღ◈◈，不影响公司2020年度财务报表ღ◈◈。根据公司业务特点ღ◈◈，该准则的实施预计将不会对公司产生重大影响ღ◈◈。
公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的ღ◈◈，对现行会计政策进行了完善ღ◈◈，能够更加客观ღ◈◈、公允地反映公司的财务状况和经营成果ღ◈◈，符合公司的实际情况ღ◈◈，不会对公司以前年度的经营活动和财务报表产生影响ღ◈◈，不存在损害公司及股东利益的情形ღ◈◈。
经核查ღ◈◈，公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定和要求ღ◈◈，执行相关会计准则ღ◈◈，变更后能够更加客观ღ◈◈、公允地反映公司财务状况ღ◈◈、经营成果ღ◈◈，符合法律法规的规定ღ◈◈。本 次会计政策变更的审议程序合法有效ღ◈◈，不会对公司财务状况ღ◈◈、经营成果产生重大影响ღ◈◈，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形ღ◈◈。因此ღ◈◈，我们同意本次会计政策 变更ღ◈◈。
监事会认为ღ◈◈，公司本次对会计政策的变更符合有关法律ღ◈◈、法规的规定ღ◈◈，能够更加客观ღ◈◈、公允的反映公司的财务状况和经营成果ღ◈◈，不存在损害公司及全体股东利益的情形ღ◈◈。因此ღ◈◈，监事会同意本次会计政策变更ღ◈◈。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღ◈◈、准确和完整ღ◈◈，没有虚假记载ღ◈◈、误导性陈述或重大遗漏ღ◈◈。
2021年3月30日ღ◈◈，公司召开第五届董事会第二十次会议以4票同意ღ◈◈、5票回避表决ღ◈◈、0票反对ღ◈◈、0票弃权表决通过了《关于2021年度日常关联交易预计暨补充确认2020年度日常关联交易的议案》ღ◈◈。关联董事罗永忠先生ღ◈◈、罗丽华女士ღ◈◈、钟利钢先生ღ◈◈、钟海晖先生ღ◈◈、李辉先生回避表决ღ◈◈，表决程序合法ღ◈◈、有效ღ◈◈，且符合有关法律ღ◈◈、法规和《公司章程》等的规定ღ◈◈，决策程序符合有关法律法规的规定ღ◈◈。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定ღ◈◈，该事项在公司董事会权限范围内ღ◈◈，无需提交公司股东大会审议ღ◈◈。
2020年ღ◈◈，公司发生日常经营性关联交易总额为7ღ◈◈，386.04万元ღ◈◈，其他中采购金额4ღ◈◈，524.95万元ღ◈◈，销售金额2ღ◈◈，861.09万元ღ◈◈。2020年全年实际发生的日常经营性关联交易额超出年度预计额度2ღ◈◈，266.04万元ღ◈◈。其中ღ◈◈，向关联人销售金额超出年度预计额度1ღ◈◈，501.09万元ღ◈◈，主要为向关联人销售产品ღ◈◈；向关联人采购金额超出年度预计额度764.95万元ღ◈◈，主要接受关联人提供的劳务派遣服务ღ◈◈。在执行过程中ღ◈◈，实际金额与预计金额出现差异ღ◈◈，主要是部分关联方基于市场情况或自身经营发展状况增加了与公司的日常关联交易ღ◈◈。公司对年度日常关联交易的预计是结合当时的市场前景ღ◈◈、产销计划ღ◈◈、履约能力等方面进行的评估和预测ღ◈◈，实际执行过程中可能存在一定的偏差ღ◈◈。公司2020年日常关联交易金额的波动在合理范围内ღ◈◈，对公司日常经营及业绩影响较小ღ◈◈。公司于2021年3月30日第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计暨补充确认2020年度日常关联交易的议案》ღ◈◈。本次日常关联交易在公司董事会审批权限范围内ღ◈◈，无需提交股东大会审议ღ◈◈。该事项已经独立董事事前认可并发表了独立意见ღ◈◈。
主营业务ღ◈◈：机械设备技术研发ღ◈◈、技术咨询ღ◈◈、技术服务ღ◈◈；液压和气压动力机械元件研发与销售ღ◈◈；润滑油（不含危险化学品）技术研发ღ◈◈、技术服务及销售ღ◈◈；软件开发及服务ღ◈◈；新材料技术开发服务ღ◈◈；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）ღ◈◈。（依法须经批准的项目ღ◈◈，经相关部门批准后方可展开经营活动）ღ◈◈。
主营业务ღ◈◈：研发ღ◈◈、生产ღ◈◈、销售ღ◈◈；液压润滑设备ღ◈◈，电器成套设备ღ◈◈，自动控制设备ღ◈◈，工业机械通用设备ღ◈◈，工业泵ღ◈◈、阀ღ◈◈、分离机械设备ღ◈◈，制冷设备ღ◈◈，环境保护专用设备ღ◈◈；销售ღ◈◈：润滑油ღ◈◈、环卫车辆ღ◈◈；货物及技术进出口ღ◈◈；太阳能ღ◈◈、风能ღ◈◈、地热能技术开发ღ◈◈、技术服务ღ◈◈、技术咨询ღ◈◈；电力工程设计ღ◈◈、施工ღ◈◈；光伏发电ღ◈◈；售电ღ◈◈；承接（修ღ◈◈、试）电力设施ღ◈◈；软件开发及销售ღ◈◈，劳务派遣ღ◈◈，会议服务ღ◈◈，商务信息咨询服务（不含投资及资产管理类咨询服务）ღ◈◈；城市垃圾清运服务（以上范围不含国家法律ღ◈◈、行政法规ღ◈◈、国务院决定限制或禁止的项目ღ◈◈，依法须经批准的项目ღ◈◈，经相关部门批准后方可开展经营活动）ღ◈◈。
主营业务ღ◈◈：A级锅炉制造;A1高压容器(仅限单层)ღ◈◈、A2第三类低ღ◈◈、中压容器ღ◈◈、设计ღ◈◈、制造;承包国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(与相关资格证书配套使用有效)ღ◈◈、电站锅炉ღ◈◈、工业锅炉ღ◈◈、特种锅炉销售;电站辅机ღ◈◈、石油化工容器ღ◈◈、环保设备ღ◈◈、通用机械设备ღ◈◈、自控设备的开发ღ◈◈、设计ღ◈◈、制造ღ◈◈、销售,项目成套及相关技术服务,国家许可的进出口业务;电力工程设备配套及施工总承包;环保工程设备成套及施工总承包ღ◈◈。（依法须经批准的项目ღ◈◈，经相关部门批准后方可展开经营活动）ღ◈◈。
主营业务ღ◈◈：制造及销售:锅炉部件ღ◈◈、机械设备;销售:金属材料ღ◈◈、建筑材料ღ◈◈、五金交电ღ◈◈、化工产品(危化品及易制毒品除外);劳务派遣(劳务派遣经营许可证有效期至2022年2月25日止)ღ◈◈。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务ღ◈◈：生产销售润滑设备ღ◈◈、液压设备ღ◈◈、比例伺服液压技术低功率气动控制阀及填料静密封件ღ◈◈，润滑设备ღ◈◈、液压设备安装调试服务ღ◈◈。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务ღ◈◈：金属热处理加工ღ◈◈，机械设备制造ღ◈◈、销售ღ◈◈，道路普通货物运输ღ◈◈。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务ღ◈◈：机械设备ღ◈◈、汽车零配件加工ღ◈◈、销售ღ◈◈，金属制品加工ღ◈◈。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
川润智能的股东分别为ღ◈◈：四川川润股份有限公司持股40%ღ◈◈；公司管理团队发起设立的持股平台(成都健润企业管理中心(有限合伙))持股10%ღ◈◈；川润智能经营团队发起设立的持股平台(成都润尚企业管理中心(有限合伙))持股20%ღ◈◈；自然人钟海晖持股10%ღ◈◈；四川润晨科技有限公司持股20%ღ◈◈。
欧盛液压的股东分别为ღ◈◈：四川川润股份有限公司持股75%ღ◈◈；启东佳康机电设备经营部（普通合伙）持股15%ღ◈◈；启东市鸿鹄工业设计服务部（普通合伙）持股10%ღ◈◈。
瑞泰锅炉的股东分别为ღ◈◈：自贡卓润锅炉有限公司（以下简称“卓润锅炉”）持股45%ღ◈◈，卓润锅炉系川润动力管理团队发起设立的有限责任公司（自然人罗全持股22%ღ◈◈；自然人黄利持股18%ღ◈◈；自然人王辉持股16%ღ◈◈；自然人赵雨持股12%ღ◈◈；自然人贺博持股7%ღ◈◈；自然人魏海军持股7%ღ◈◈；自然人李强持股6%ღ◈◈；自然人游荣富持股6%ღ◈◈；自然人郝志彪持股6%）ღ◈◈；自然人陈余持股30%ღ◈◈；自然人胡静持股25%ღ◈◈。
启东精工热处理有限公司ღ◈◈、启东市乐煜机械有限公司为欧盛液压股东启东市鸿鹄工业设计服务部（普通合伙）执行事务合伙人张玲控制企业ღ◈◈。
公司相关关联方达成日常关联交易ღ◈◈，是为了满足双方日常经营的需要ღ◈◈，公司日常关联交易公开ღ◈◈、公平ღ◈◈、公正ღ◈◈，关联交易双方的权利义务公平ღ◈◈、合理ღ◈◈；交易价格遵循公允ღ◈◈、合理原则ღ◈◈，参照市场价格确定ღ◈◈；董事会认为交易对手方具备较强的履约能力ღ◈◈。
川润智能向川润液压ღ◈◈、川润江苏ღ◈◈、欧盛液压采购液压润滑产品ღ◈◈、元器件及为液压润滑产品提供运维服务ღ◈◈，满足双方日常经营的需要ღ◈◈；瑞泰锅炉向川润动力提供劳务外包服务ღ◈◈；欧盛液压向启东润滑设备有限公司ღ◈◈、启东精工热处理有限公司ღ◈◈、启东市乐煜机械有限公司采购销售液压润滑产品ღ◈◈、元器件ღ◈◈。公司相关关联方发生的关联交易ღ◈◈，其交易价格ღ◈◈、付款安排和结算方式是以市场化为原则ღ◈◈，双方在参考市场公允价格的情况下确定ღ◈◈，将根据公平ღ◈◈、公正的原则签订合同ღ◈◈；交易价款根据约定的价格和实际交易情况计算ღ◈◈，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行ღ◈◈。
公司上述关联交易属于正常的商业交易行为ღ◈◈，因此预计在今后的生产经营过程中仍将持续ღ◈◈。上述关联交易事项ღ◈◈，有利于充分利用公司及关联方的优势资源ღ◈◈，存在交易的必要性ღ◈◈。
上述关联交易以市场价格为定价依据ღ◈◈，遵循公平ღ◈◈、公正ღ◈◈、公开的原则ღ◈◈，不会 损害公司及中小股东利益ღ◈◈，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大 依赖ღ◈◈，不会影响公司独立性ღ◈◈，不会损害公司及股东的利益ღ◈◈，不会对公司财务状况和经营业绩造成重大影响台服暗黑3ღ◈◈。
公司独立董事对上述日常关联交易预计事项予以了事前认可ღ◈◈，同意提交公司董事会审议ღ◈◈，并且对上述日常关联交易事项发表了独立意见ღ◈◈：
公司2020年发生的各类日常性关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要ღ◈◈，交易根据市场原则定价ღ◈◈，公允ღ◈◈、合理ღ◈◈，没有损害公司及中小股东的利益ღ◈◈，也不影响公司的独立性ღ◈◈。
公司全资子公司ღ◈◈、控股子公司日常关联交易是生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来ღ◈◈，有利于保证日常的正常生产经营ღ◈◈，不存在损害公司及公司股东的行为ღ◈◈。本交易按照市场定价原则进行ღ◈◈，不会损害公司及股东的利益ღ◈◈，不会对公司财务状况和经营业绩造成重大影响ღ◈◈。符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定ღ◈◈，不存在损害公司及全体股东ღ◈◈、特别是中小股东利益的情形ღ◈◈，不会对公司独立性产生影响ღ◈◈。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღ◈◈、准确和完整ღ◈◈，没有虚假记载ღ◈◈、误导性陈述或重大遗漏ღ◈◈。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2021年3月30日召开ღ◈◈，会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》ღ◈◈。现将本次股东大会的有关事项通知如下ღ◈◈：
1ღ◈◈、股东大会届次ღ◈◈：本次股东大会为四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会ღ◈◈。
2ღ◈◈、会议召集人ღ◈◈：公司董事会ღ◈◈。公司第五届董事会第二十次会议于2021年3月30日召开ღ◈◈，以9票赞同ღ◈◈、0票反对ღ◈◈、0票弃权ღ◈◈，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的通知》的议案ღ◈◈。
3ღ◈◈、本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》ღ◈◈、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定ღ◈◈。
其中ღ◈◈，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为ღ◈◈：2021年4月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00ღ◈◈；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年4月21日9:15-15ღ◈◈：00期间的任意时间ღ◈◈。
5ღ◈◈、会议召开方式ღ◈◈：现场投票与网络投票相结合的方式ღ◈◈。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台ღ◈◈，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权ღ◈◈。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式ღ◈◈。
（1）截至2021年4月15日（股权登记日）下午交易结束后ღ◈◈，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权ღ◈◈；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（授权委托书详见附件1）代为出席会议和参加表决ღ◈◈，或在网络投票时间内参加网络投票ღ◈◈。
以上议案详见2021年3月31日刊登于《证券时报》ღ◈◈、《上海证券报》ღ◈◈、《中国证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告ღ◈◈。
特别提示ღ◈◈：根据《上市公司股东大会规则》的要求ღ◈◈，审议上述议案需对中小投资者（公司董监高ღ◈◈、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时公开披露ღ◈◈。
2ღ◈◈、受自然人股东委托代理出席的代理人ღ◈◈，需持本人身份证ღ◈◈、授权委托书ღ◈◈、委托人股东账户卡ღ◈◈、委托人身份证复印件登记ღ◈◈；
3ღ◈◈、法人股东由法定代表人出席的ღ◈◈，需持本人身份证ღ◈◈、营业执照复印件ღ◈◈、法定代表人身份证明书ღ◈◈、股东账户卡进行登记ღ◈◈；由法定代表人委托的代理人出席会议的ღ◈◈，需持营业执照复印件ღ◈◈、法定代表人授权委托书ღ◈◈、出席人身份证ღ◈◈、股东账户卡进行登记ღ◈◈；
4ღ◈◈、异地股东凭以上有关证件的信函或传真件进行登记ღ◈◈。（信函或传线年4月19日08:30至17:30ღ◈◈；
本次股东大会ღ◈◈，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票ღ◈◈，网络投票的具体操作流程见附件2ღ◈◈。
股东对总议案与具体提案重复投票时ღ◈◈，以第一次有效投票为准ღ◈◈。如股东先对具体提案投票表决ღ◈◈，再对总议案投票表决ღ◈◈，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准ღ◈◈，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准ღ◈◈；如先对总议案投票表决ღ◈◈， 再对具体提案投票表决ღ◈◈，则以总议案的表决意见为准ღ◈◈。
1ღ◈◈、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月21日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00ღ◈◈。
2ღ◈◈、股东通过互联网投票系统进行网络投票ღ◈◈，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证ღ◈◈，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”ღ◈◈。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅ღ◈◈。
兹全权委托(先生/女士)代表本(公司/本人）出席四川川润股份有限公司2020年度股东大会ღ◈◈，并代为行使表决权ღ◈◈。
1ღ◈◈、委托人对受托人的指示ღ◈◈，以在“同意”ღ◈◈、“反对”ღ◈◈、“弃权”下面的方框中打“√”为准ღ◈◈，每项均为单选ღ◈◈，多选无效ღ◈◈。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღ◈◈、准确和完整ღ◈◈，没有虚假记载ღ◈◈、误导性陈述或重大遗漏ღ◈◈。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2021年3月30日召开ღ◈◈，会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》ღ◈◈。现将本次股东大会的有关事项通知如下ღ◈◈：
1ღ◈◈、股东大会届次ღ◈◈：本次股东大会为四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会ღ◈◈。
2ღ◈◈、会议召集人ღ◈◈：公司董事会ღ◈◈。公司第五届董事会第二十次会议于2021年3月30日召开ღ◈◈，以9票赞同ღ◈◈、0票反对ღ◈◈、0票弃权ღ◈◈，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的通知》的议案ღ◈◈。
3ღ◈◈、本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》ღ◈◈、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定ღ◈◈。
其中ღ◈◈，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为ღ◈◈：2021年4月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00ღ◈◈；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年4月21日9:15-15ღ◈◈：00期间的任意时间ღ◈◈。
5ღ◈◈、会议召开方式ღ◈◈：现场投票与网络投票相结合的方式ღ◈◈。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台ღ◈◈，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权ღ◈◈。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式ღ◈◈。
（1）截至2021年4月15日（股权登记日）下午交易结束后ღ◈◈，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权ღ◈◈；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（授权委托书详见附件1）代为出席会议和参加表决ღ◈◈，或在网络投票时间内参加网络投票ღ◈◈。
以上议案详见2021年3月31日刊登于《证券时报》ღ◈◈、《上海证券报》ღ◈◈、《中国证券报》和巨潮资讯网（）的相关公告ღ◈◈。
特别提示ღ◈◈：根据《上市公司股东大会规则》的要求ღ◈◈，审议上述议案需对中小投资者（公司董监高ღ◈◈、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时公开披露ღ◈◈。
2ღ◈◈、受自然人股东委托代理出席的代理人ღ◈◈，需持本人身份证ღ◈◈、授权委托书ღ◈◈、委托人股东账户卡ღ◈◈、委托人身份证复印件登记ღ◈◈；
3ღ◈◈、法人股东由法定代表人出席的ღ◈◈，需持本人身份证ღ◈◈、营业执照复印件ღ◈◈、法定代表人身份证明书ღ◈◈、股东账户卡进行登记ღ◈◈；由法定代表人委托的代理人出席会议的ღ◈◈，需持营业执照复印件ღ◈◈、法定代表人授权委托书ღ◈◈、出席人身份证ღ◈◈、股东账户卡进行登记ღ◈◈；
4ღ◈◈、异地股东凭以上有关证件的信函或传真件进行登记ღ◈◈。（信函或传线年4月19日08:30至17:30ღ◈◈；
本次股东大会ღ◈◈，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票ღ◈◈，网络投票的具体操作流程见附件2ღ◈◈。
股东对总议案与具体提案重复投票时ღ◈◈，以第一次有效投票为准ღ◈◈。如股东先对具体提案投票表决ღ◈◈，再对总议案投票表决ღ◈◈，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准ღ◈◈，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准ღ◈◈；如先对总议案投票表决ღ◈◈， 再对具体提案投票表决ღ◈◈，则以总议案的表决意见为准ღ◈◈。
1ღ◈◈、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月21日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00ღ◈◈。
2ღ◈◈、股东通过互联网投票系统进行网络投票ღ◈◈，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证ღ◈◈，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”ღ◈◈。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅ღ◈◈。
兹全权委托(先生/女士)代表本(公司/本人）出席四川川润股份有限公司2020年度股东大会ღ◈◈，并代为行使表决权ღ◈◈。
1ღ◈◈、委托人对受托人的指示ღ◈◈，以在“同意”ღ◈◈、“反对”ღ◈◈、“弃权”下面的方框中打“√”为准ღ◈◈，每项均为单选ღ◈◈，多选无效ღ◈◈。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ag九游会登录j9入口ღ◈◈、准确和完整ღ◈◈，没有虚假记载ღ◈◈、误导性陈述或重大遗漏ღ◈◈。
四川川润股份有限公司全资子公司自贡普润商贸有限公司（以下简称“普润商贸”）ღ◈◈。根据项目开发需要ღ◈◈，按照银行政策和行业的商业惯例ღ◈◈，普润商贸公司为购买商品房的合格银行按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保ღ◈◈，授权期限自2020 年年度股东大会审议通过之日起一年之内有效ღ◈◈。授权期限内担保总额合计不超过人民币 1.5 亿元ღ◈◈，分别为中国建设银行股份有限公司自贡分行0.5亿元ღ◈◈；中国银行股份有限公司自贡分行0.5亿元ღ◈◈；交通银行股份有限公司自贡分行0.5亿元ღ◈◈。
担保期限ღ◈◈：自贷款银行与购房人签订借款合同之日起至购房人所购房屋正式办妥抵押登记ღ◈◈，并将房地产权证和/或房地产他项权证交由贷款银行执管之日止ღ◈◈。
2021年3月30日ღ◈◈，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于子公司为商家办理银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》ღ◈◈。董事会认为ღ◈◈，公司为普润商贸提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内ღ◈◈。上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况ღ◈◈，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展ღ◈◈。董事会同意上述担保行为ღ◈◈。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღ◈◈、准确和完整ღ◈◈，没有虚假记载ღ◈◈、误导性陈述或重大遗漏ღ◈◈。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年03月30日召开第五届董事会第二十次会议ღ◈◈，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》ღ◈◈，经公司总经理提名ღ◈◈，董事会提名委员会审核ღ◈◈，同意聘任王辉先生为公司副总经理ღ◈◈，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止ღ◈◈。公司独立董事已对上述事项发表了同意意见ღ◈◈。
王辉先生具备与其行使职权相适宜的任职条件ღ◈◈，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒ღ◈◈，不存在《公司法》ღ◈◈、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形ღ◈◈；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况ღ◈◈；经查询最高人民法院网站ღ◈◈，不属于失信被执行人ღ◈◈；任职资格合法ღ◈◈，聘任程序合规ღ◈◈。
王辉ღ◈◈，男ღ◈◈，中国国籍ღ◈◈，1962年出生ღ◈◈，大学本科ღ◈◈，高级工程师ღ◈◈。1984年8月至1987年11月ღ◈◈，任国家体委成都滑翔机厂技术员ღ◈◈；1987年11月至2003年12月ღ◈◈，历任东方锅炉股份有限公司设计员ღ◈◈、设计处副处长兼党支部副书记ღ◈◈；2003年12月至2006年5月ღ◈◈，任东方锅炉股份有限公司配件分公司副总经理ღ◈◈；2006年5月至2015年10月ღ◈◈，历任四川川润动力设备有限公司总工程师ღ◈◈、营销总监ღ◈◈、副总经理ღ◈◈；2019年3月2021年3月18日ღ◈◈，任四川川润股份有限公司第五届监事会监事ღ◈◈；2015年10月至今ღ◈◈，任四川川润动力设备有限公司总经理ღ◈◈。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实ღ◈◈、准确和完整ღ◈◈，没有虚假记载ღ◈◈、误导性陈述或重大遗漏ღ◈◈。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年03月30日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十六次会议ღ◈◈，审议了《关于购买董监高责任险的议案》ღ◈◈。根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定ღ◈◈，为完善公司风险管理体系ღ◈◈，降低公司运营风险ღ◈◈，同时保障董事ღ◈◈、监事和高级管理人员（以下简称“董监高”）权益ღ◈◈，促进相关人员充分行使权利ღ◈◈、履行职责ღ◈◈，为公司的稳健发展营造良好的外部环境ღ◈◈，公司拟为公司及全体董事ღ◈◈、监事和高级管理人员购买责任保险ღ◈◈。保险方案具体如下ღ◈◈：
为提高决策效率ღ◈◈，董事会提请股东大会授权公司董事会办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司ღ◈◈；确定保险金额ღ◈◈、保险费及其他保险条款ღ◈◈；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构ღ◈◈；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）ღ◈◈，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜ღ◈◈。
独立董事认为ღ◈◈：公司购买董监高责任险ღ◈◈，有利于进一步完善公司风险管理体系ღ◈◈，降低董事ღ◈◈、监事和高级管理人员日常履行职责时可能导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失ღ◈◈，协助相关责任人员更好地履行其职责ღ◈◈，促进公司良性发展ღ◈◈。本事项的审议程序合法ღ◈◈，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形ღ◈◈。我们同意公司购买董监高责任险ღ◈◈，并同意将该议案直接提交公司股东大会审议ღ◈◈。
全体监事认为ღ◈◈：公司为全体董事ღ◈◈、监事ღ◈◈、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系ღ◈◈，保障公司及董事ღ◈◈、监事ღ◈◈、高级管理人员的权益ღ◈◈。本次为公司及全体董事ღ◈◈、监事ღ◈◈、高级管理人员购买责任险的履行了必要的审议程序ღ◈◈，合法合规ღ◈◈，不存在损害公司及全体股东利益的情形ღ◈◈。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第五届董事会第二十次会议ღ◈◈，会议审议通过了《关于高级管理人员薪酬考核管理办法的议案》ღ◈◈。
第一条 为推进公司建立与现代企业制度相适应的激励约束机制ღ◈◈，有效地调动高级管理人员的积极性和创造性ღ◈◈，不断提升企业经营管理水平ღ◈◈，促进企业经济效益的持续增长ღ◈◈，特制定本办法ღ◈◈。
1ღ◈◈、业绩导向原则ღ◈◈：高级管理人员薪酬必须与高级管理人员团队和个人的绩效完成状况密切相关ღ◈◈，不同的绩效考评结果应当在薪酬中量化地体现ღ◈◈；
2ღ◈◈、内部公平原则ღ◈◈：高级管理人员薪酬要合理体现不同层级ღ◈◈、不同职系ღ◈◈、不同岗位在企业中的价值差异ღ◈◈；
3ღ◈◈、外部竞争原则ღ◈◈：高级管理人员整体薪酬水平在行业中具备竞争性ღ◈◈。董事会可根据企业实际情况有针对性地制定独立的高端人才引进方案ღ◈◈；
4ღ◈◈、经济性原则ღ◈◈：董事会在确定高级管理人员年度薪酬水平时应充分考虑公司整体经营状况ღ◈◈，保证公司业绩持续增长ღ◈◈，维护股东利益ღ◈◈；
5ღ◈◈、可操作原则ღ◈◈：高级管理人员薪酬体系设计应在国家法律法规允许的范围内进行ღ◈◈，且兼顾操作的便利性ღ◈◈。
第四条 董事会设薪酬与考核委员会为高级管理人员薪酬管理的职能机构ღ◈◈，履行高级管理人员薪酬管理职责ღ◈◈；负责制定ღ◈◈、修订公司《高级管理人员薪酬管理办法》ღ◈◈；负责制定高级管理人员年度绩效考核方案并组织实施ღ◈◈；检查本办法实施状况ღ◈◈。
第五条 股份人力资源部负责高级管理人员日常薪酬核算ღ◈◈、管理工作ღ◈◈：类比地区ღ◈◈、企业的高级管理人员薪资调查ღ◈◈，协助实施高级管理人员绩效考核及年度超目标激励核算ღ◈◈，完成薪酬与考核委员会分派的其他工作ღ◈◈。
第六条 高级管理人员薪酬由基本年薪ღ◈◈、浮动年薪ღ◈◈、经营性奖金ღ◈◈、福利补（津）贴ღ◈◈、权益类奖励ღ◈◈、股权激励等部分构成ღ◈◈。
1ღ◈◈、基本年薪ღ◈◈：体现高级管理人员个人技能以及所在岗位的内在价值ღ◈◈，反映其工作的复杂程度和承担的责任大小ღ◈◈，具有一定的保障性ღ◈◈；
2ღ◈◈、绩效工资ღ◈◈：是为了促进高级管理人员完成预定目标而设立的绩效性薪酬ag九游会登录j9入口ღ◈◈。公司根据年度预算确定半年度/年度个人PBC或团队BSCღ◈◈，根据PBC完成情况及综合评价兑现其绩效工资ღ◈◈。
第八条 浮动年薪ღ◈◈：体现高级管理人员的价值贡献ღ◈◈，可根据所在公司BSC及个人PBC完成情况兑现发放ღ◈◈；若达成规定目标后ღ◈◈，浮动年薪可在次年转为基本年薪ღ◈◈，若未达成目标则取消浮动年薪ღ◈◈。
第九条 经营性奖金ღ◈◈：是属于获取分享制ღ◈◈，是通过增加价值部分按一定比例的获取ღ◈◈，相应奖金额度随着实际经营业绩情况是变动的ღ◈◈，可能多ღ◈◈，可能少ღ◈◈，也可能没有ღ◈◈。
第十条 权益类奖励ღ◈◈：董事会根据公司年度经营业绩对高级管理人员实施权益类奖励ღ◈◈，具体办法另行制定ღ◈◈。
1ღ◈◈、薪酬与考核委员会根据国家宏观经济形势ღ◈◈、上年度公司经营状况ღ◈◈、同行业企业对标分析ღ◈◈、上年度公司BSC和个人PBC考核情况ღ◈◈、年度预算目标设定等因素ღ◈◈，在每年年初时制定公司高级管理人员的基本年薪+浮动年薪标准ღ◈◈，报董事会批准ღ◈◈；
2ღ◈◈、公司高级管理人员的基本年薪按月发放ღ◈◈，基本年薪的80%按月发放80%ღ◈◈，20%作为绩效工资按半年/年度考核发放ღ◈◈。
3ღ◈◈、公司高级管理人员的浮动年薪按年发放ღ◈◈，根据年度目标公司BSC及个人PBC完成情况兑现发放ღ◈◈；当年公司BSC不低于90分（含）ღ◈◈，则将该浮动年薪在次年转为基本年薪ღ◈◈，若低于90分ღ◈◈，则取消该浮动年薪部分ღ◈◈。
2ღ◈◈、考核方式ღ◈◈：高级管理人员的绩效工资根据年度个人PBC实施考核ღ◈◈；董事会每年初与股份公司总经理签订年度个人PBCღ◈◈，总经理与高级管理人员签订年度个人PBCღ◈◈；年度个人PBC可根据公司预算调整情况进行修改ღ◈◈。
绩效工资按基本年薪*20%部分作为每月度预留ღ◈◈，在半年度与年度分两次根据各公司《薪酬绩效考核细则》相关规定并结合个人PBC考核结果发放ღ◈◈，年底汇算ღ◈◈，多退少补ღ◈◈。
（2）个人PBC得分＜80分ღ◈◈，绩效工资按比例核算发放ღ◈◈，即发放绩效工资=得分/80分*预留绩效工资总额ღ◈◈。
公司按其牵引的规模（收入）ღ◈◈、效益（利润）ღ◈◈、回笼ღ◈◈、资产利用效率等要素进行选择并匹配权重ღ◈◈，且达成当年度净利润目标底线值后方可生成奖金包ღ◈◈；相应权重及底线值报公司薪酬与考核委员会审定后实行ღ◈◈。
第十七条 因工作调动ღ◈◈、合同到期ag九游会登录j9入口ღ◈◈、经同意辞职等正常原因离开管理岗位者ღ◈◈，按实际在岗月份经离任审计后按个人月度负面清单考核计发个人绩效工资与年中/年末预留绩效工资ღ◈◈；因违纪违规被开除ღ◈◈、擅自离职等非正常原因离开岗位者ღ◈◈，不发放年中/年末绩效工资ღ◈◈；正常辞职及解约未满完整会计年度ღ◈◈、被辞退离开公司的ღ◈◈，取消当年度权益类奖励ღ◈◈。
第二十条 年度净利润考核指标ღ◈◈，均采取以归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润孰低为标准ღ◈◈。
第二十一条 修改后的本办法经公司董事会审议通过后生效ღ◈◈。如果本办法与监管机构发布的最新法律ღ◈◈、法规和规章存在冲突ღ◈◈，则以最新的法律ღ◈◈、法规和规章规定为准ღ◈◈。
